Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instelling! Ben jij een scherpe, analytische denker die gedreven wordt door het ontrafelen van financiële risico’s? Heb je oog voor detail en durf je kritische vragen te stellen? Dan is de rol van FEC analist Klantoffboarding iets voor jou.
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding? In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan het voorkomen dat klanten niet meewerken aan een onderzoek. Als FEC analist Klantoffboarding neem jij het stokje over. Je duikt diep in klantprofielen, transactiegeschiedenis en andere data om een gedegen risicobeoordeling te maken.
Jouw taken omvatten onder meer:
- Het uitvoeren van offboarding reviews bij klanten die niet reageren of meewerken na TM-signalen.
- Het beoordelen van integriteitsrisico's om te bepalen of de relatie met een klant beëindigd moet worden.
- Het analyseren van complexe transacties en patronen om onregelmatigheden te signaleren.
- Het adviseren van collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en offboardingstrategieën.
Solliciteer direct en we nemen binnen 15 minuten na je sollicitatie contact met je op via WhatsApp om een intakegesprek in te plannen. Ontvang je geen WhatsApp of heb je zelf niet gereageerd op de chat, dan ontvang je binnen 5 werkdagen reactie.
...
